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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2019年

发布时间:2019-12-15 09:49 发布人:和记娱乐 来源:h88平台官网

        

 

 

 

     

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2019年12月30日召开2019年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将会议相关事项通知如下:

  3、会议召开的、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由代表人或代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

  8、现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

  法人股东:代表人出席会议的,应持身份证原件;代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

  自然人股东:应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

  上述议案,已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2019年12月13日发布于信息披露网站(巨潮资讯网)和中国证监会指定信息披露报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)的公告文件。

  法人股东:代表人出席会议的,应持代表人身份证件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  现场登记:在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续,并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件3);

  异地登记:通过邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件,于本公告通知的登记日期、时间届满前,送达至公司证券事务部,请于文件的显著注明“股东大会登记”字样,请发送后电线、会务联系方式

  联系地址:福建省厦门市海沧区后祥18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编:361028

  联系人:陈雪峰先生 联系电话 传线、会议期限预计半天,股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月30日(现场股东大会结束当日)下午

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  本委托人(名称/姓名):______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下对下列议案投票。

  本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。

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