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白山“8·25”机票退改签电信网络诈骗案侦破始末

发布时间:2020-08-07 19:16 发布人:和记娱乐 来源:h88平台官网

        

 

 

 

     

  9月25日凌晨2时,广东省怀集县某居民楼外,犯罪嫌疑人杨某兵带着刚刚购买的生活用品,停好小轿车准备回这个休息。此时,已被包围的他浑然不觉。随后,冲进该居民楼504室,将正在实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人付某、李某通等9人归案。

  至此,白山“825”机票退改签电信网络诈骗案告破,一个以虚构机票退改签为手段、专门针对大学生实施诈骗的犯罪团伙被捣毁。截至目前,专案组辗转广州、深圳、珠海、肇庆等6市2县,行程超过1.2万公里,抓获团伙16人,涉案电脑7台、电线余万元。此外,根据掌握的相关线索和,白山警方还梳理出其他涉电信网络诈骗类案件500余起,待进一步深挖。

  “此案是一起典型的非接触型电信网络诈骗案件。”白山“825”机票退改签电信网络诈骗案专案组组长、白山市副局长张世琨表示,“在刑侦局、省的指导下,我们紧扣信息流和资金流两条线,组织多警种同步上案、合成作战,最终成功打掉了这个组织化程度高、分工明确,犯程呈现出产业化、链条化的新型网络电信诈骗团伙。”

  今年8月25日,家住临江的南京某大学学生张某收到一条短信,通知其计划乘坐的航班因故取消,请其与航班改签退票专线××××联系赔付事宜。随后,张某拨打了该电话,并按关提示在银行自动取款机英文界面上操作,导致自己卡内的18800元被骗。

  “很明显,这是一起因个人信息泄露而发生的电信网络诈骗案,犯为目的性、针对性都很强。”接到报警后,白山市副市长、局长裴凯迅速召集白山市刑侦、网安等部门以及临江市相关人员召开会议,研究案情、确定案件侦办思。案情后,省副省长、厅长胡家福要求尽快破案,打击遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,全力人民群众的财产安全,为高校新生营造一个安全有序的入学。很快,由副局长张世琨任组长的白山“825”机票退改签电信网络诈骗专案组成立。

  据白山市支队重案大队副大队长王俊炜介绍,这个QQ群里还有出售电话“黑卡”和银行卡、网络平台和协助电信网络诈骗洗钱的“水房”等业务。“整个交易过程全部在网上进行,犯罪嫌疑人之间不见面、不相识,作案过程十分隐蔽。”白山市网安支队网络犯罪侦查指导大队大队长辛峰说。

  “根据人提供的电话号码和银行账号,我们确定了信息流和资金流的案件侦办方向。”张世琨说。通过“信息流”可以挖出实施诈骗的犯罪嫌疑人最终的藏匿地点,通过“资金流”则可以确定被骗资金的流向。

  经查,专案组发现,该号码系被广州达超公司(化名)申请的中继线业务号码(中继线是指连接终端用户的交换机、集团电话或普通电话机与电信运营商的市话交换机的电话线)。据该公司相关负责人介绍,该中继线元的价格出租给迅达科技有限公司(化名)使用。

  9月19日中午,专案在珠海将犯罪嫌疑人王某归案。“我研制了一套商E通(又名一号通)系统,从程某处购买的300个号码均连接在这个系统上。”王某交代。

  据付某交代,“我是在信息最好QQ群里与王某取得联系的”,以300元的价格购买了“020-2919××××”这个号码实施诈骗。“其实,这300个中继线个手机号码,供诈员实施犯罪。”王俊炜说。

  “我利用水房将诈骗得来的钱最终洗白、变现。”付某交代,“我通过犯罪嫌疑人刘某(在逃)电话联系上的李某(在逃),由他提供诈骗张某的银行账号,并通过他的水房变现,按照15%的比例向其支付劳务费。”

  9月7日,一张大网撒向吴某、谢某和唐某等3人。是在当日16时进行的。当时,在吴某等3人经营的商店门口恰巧发生了一起交通事故,毫无察觉的3名犯罪嫌疑人则在门口“看热闹”。在确定嫌疑人身份后,迅速展开行动。

  董贵明:最关键的因素是,在全国部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,特别是部际、省际联席会议制度建立以来,全国掀起打击电信网络诈骗违法犯罪新,使打击此类违法犯罪成为全社会的共识。

  刑侦局相关负责人表示,此案从“信息流”和“资金流”两个方向开展案件侦破,多警种合成作战,深挖彻查,为全国其他地区处理此类案件提供了借鉴。我们将继续深入贯彻中央和的有关,全力打击电信网络诈骗犯罪,切实保障人民财产安全。

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